證券代碼：002480 證券簡稱：新筑股份 公告編號：2011-024
成都市新筑路橋機械股份有限公司2010年度股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議情形；
一、會議召開和出席情況
1、會議召開時間：2011年4月28日（周四）上午9:00
2、會議召開地點：公司多功能會議廳
3、會議召開方式：現(xiàn)場書面表決
4、股權(quán)登記日：2011年4月25日（周一）
5、會議召集人：公司董事會
6、會議主持人：公司董事長黃志明先生
7、會議出席情況：
出席本次股東大會的股東及股東代表共計 20 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為78346763股，占公司總股數(shù)的55.96% 。公司全體董事、部分監(jiān)事、董事會秘書出席了本次會議，公司的高級管理人員列席了本次會議。會議召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。北京市金杜律師事務(wù)所律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
二、議案審議表決情況
1、審議通過公司《2010年度董事會工作報告》
同意78346763股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，表決結(jié)果為通過。
2、審議通過公司《2010年度監(jiān)事會工作報告》
同意78346763股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，表決結(jié)果為通過。
3、審議通過公司《2010年度財務(wù)決算報告》
同意78346763股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，表決結(jié)果為通過。
4、審議通過《關(guān)于公司2010年度利潤分配方案的議案》
同意78346763股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，表決結(jié)果為通過。
5、審議通過《關(guān)于2010年度募集資金存放和使用情況的專項報告》
同意78346763股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，表決結(jié)果為通過。
6、審議通過公司《2010年度報告及其摘要》
同意78346763股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，表決結(jié)果為通過。
7、審議通過《關(guān)于2011年向有關(guān)商業(yè)銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》
同意78346763股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，表決結(jié)果為通過。
8、審議通過《關(guān)于提議增補周思偉先生為公司董事的議案》
同意78346763股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，表決結(jié)果為當(dāng)選。
9、審議通過《關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所為公司2011年度審計機構(gòu)的議案》
同意78346763股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，表決結(jié)果為通過。
三、獨立董事述職情況
在本次年度股東大會上，獨立董事林萬祥先生、羅珉先生和馬庭林先生分別做了述職報告，對2010年度獨立董事出席董事會及股東大會次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨立意見、日常工作及保護社會公眾股東合法權(quán)益等方面的履職情況向股東大會進行了匯報。與會股東未對獨立董事述職報告提出意見。
《獨立董事2010年度述職報告》具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公告。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)北京市金杜律師事務(wù)所劉榮律師、郭曉雷律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》確認，“公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，出席會議人員資格、召集人資格合法、有效，會議表決程序、表決結(jié)果合法、有效”
五、備查文件
1 成都市新筑路橋機械股份有限公司2010年度股東大會決議；
2 金杜律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
成都市新筑路橋機械股份有限公司
董 事 會
二0一一年四月二十八日
成都市新筑路橋機械股份有限公司
二ОО八年五月十四日
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